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Anche quest’anno il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno tenere l’Assemblea Sociale (prima convocazione prevista per domenica 28 aprile, seconda convocazione lunedì 29 aprile) senza la presenza fisica dei Soci, che potranno esprimere il voto tramite il conferimento di delega, e relative istruzioni di voto, al Rappresentante Designato, confermato nella figura del notaio Marcello Focosi. Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 25 dello Statuto sociale, possono votare i Soci che risultano iscritti nel Libro Soci da almeno novanta giorni antecedenti la data di prima convocazione dell’Assemblea.
Il fitto calendario di raccolta deleghe, che avrà inizio lunedì 8 aprile e proseguirà, praticamente senza soste e in più sedi, fino a venerdì 26 aprile (disponibile qui il calendario completo), permetterà al Socio di avere un rapporto diretto con gli amministratori presenti nelle varie sedi di raccolta.
La delega al Rappresentante Designato potrà essere conferita anche mediante le seguenti modalità alternative:
- consegna dell’originale, unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento del Socio delegante, in busta chiusa, con dicitura “Delega Assemblea 2024 ChiantiBanca”, presso lo studio del rappresentante designato Notaio Marcello Focosi a Firenze (viale del Poggio Imperiale, 32) entro le ore 17:00 del 26 aprile;
- inviando la busta tramite posta raccomandata al Rappresentante Designato;
- tramite posta elettronica certificata (PEC), completa delle istruzioni di voto e della copia del documento di riconoscimento del Socio delegante, all’indirizzo di posta elettronica certificata marcello.focosi@postacertificata.notariato.it entro le ore 23:59 del 26 aprile.
Di seguito l’ordine del giorno:
PARTE STRAORDINARIA
- Modifiche agli articoli n. 9, 14, 17, 21, 22-bis, 25, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 42, 43 e 52 dello statuto sociale;
- Delega al Consiglio di amministrazione ai sensi dell’art. 2443 cod. civ. della facoltà di aumentare il capitale sociale mediante emissione di azioni di finanziamento di cui all’art. 150 - ter del TUB, per un ulteriore periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, in una o più volte, per un importo di massimo 290.000.000 euro e, all’effetto, revoca della delega, precedentemente conferita dall’assemblea dei soci in data 16 dicembre 2018, al Consiglio di amministrazione ai sensi del richiamato art. 2443 cod. civ.;
- Attribuzione al Presidente e ai Vice Presidenti del Consiglio di amministrazione, disgiuntamente tra loro, del potere di apportare allo statuto eventuali limitate modifiche richieste da parte dell’Autorità di Vigilanza.
PARTE ORDINARIA
- Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- Destinazione del risultato dell’esercizio 2023;
- Determinazione, ai sensi dell’art. 30 dello statuto sociale, dell’ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali;
- Informativa sull’attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio. Approvazione delle “Politiche in materia di remunerazione e incentivazione”, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;
- Determinazione del compenso del Presidente e dei membri del Comitato alla Sostenibilità;
- Informativa in merito all’integrazione degli onorari per i servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY S.p.A. per lo svolgimento di talune specifiche attività, svolte a supporto della revisione dei bilanci della Banca per gli esercizi 2023 e 2024;
- Modifiche agli articoli n. 1, 2, 19, 20, 21, 23 e 25 del regolamento assembleare ed elettorale.
In area riservata del sito www.chiantibanca.it – a cui i Soci possono accedere con il codice fiscale o la partita Iva – è disponibile tutta la documentazione relativa all’Assemblea 2024.
Per eventuali chiarimenti, contattare il Rappresentante Designato (055 2337351 o mfocosi@notariato.it), il numero verde di ChiantiBanca (800171212, nei giorni e negli orari di apertura degli sportelli) o l’indirizzo di posta elettronica assemblea@chiantibanca.it